تجميد ممتلكات ملحقة كويتية متهمة بغسيل الأموال في واشنطن قرّر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي التحفظ على أموال موظفة كويتية كانت تعمل ملحقاً مالياً في المكتب الصحي الكويتي بولاية واشنطن الأميركية، على خلفية...

فوجيموري تواجه تحقيقاً بشأن غسيل أموال قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في بيرو قال النائب العام في بيرو إن ممثلي الإدعاء يحققون في مخالفات مالية محتملة في الحملة الانتخابية لمرشحة الرئاسة كيكو فيوجيموري مؤكدا تقارير صحفية...

الإدعاء في بيرو يقول إنه يمكن إدانة رئيس سابق بغسيل أموال قال مكتب المدعي العام في بيرو يوم أمس الجمعة (11 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إن ممثلي الإدعاء قالوا..

وزارة المالية الألمانية: كثير من صفقات غسيل الأموال لا يتم اكتشافها أوضح التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية أن كثيرا من صفقات غسيل الأموال خارج القطاع المالي بألمانيا لا يتم...

السعودية... محاكمة 15 متهماً بغسل 14 مليار ريال تشهد مدينة جدة في السعودية محاكمة 15 متهما من جنسيات مختلفة تورطوا في عملية أموال وتحويلها إلى خارج المملكة العربية...

تورط 16 متهماً في غسل 14 مليار ريال بالسعودية كشفت مصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016) عن...